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我这有比特币,你要吗?

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

比特币这个名字很多人并不陌生,
有人把购买比特币当做是一种投资,
但投资有风险,一不小心,
还有可能上当受骗......


微信图片_20200520103111.jpg
案   例
    2020年4月2日,灵山的张某在交友网站添加了一个自称魏鑫的男子为微信好友,对方告诉张某,他正在进行网络投资比特币的项目,但自己不便出面,让其先帮操作。不久,看见对方赚钱了,张某自己也开始学着投资,在对方的指导下也赚钱了,后来张某的一个朋友潘某得知张某赚钱了,于是也来参与投资。两人注册开户了网络投资比特币的项目。他们先在网上下载一个名称为:BTCC交易所的APP,然后再进行注册开户登录,一开始,张某投资了2000元,很快赚到301.6元,此时利润和本金都可以提现到自己银行账户里面。2020年4月24日至2020年4月26日期间,两人分别再追加大投资,张某的账户投资金额为30000元,潘某账户投资金额为16000元。当两人打算提现的时候发现无法提现了,对方一直要两人加大投资升级才能提现,两人这才意识到自己被人诈骗了。


比特币六大骗局揭秘


#比特币传销诈骗
    2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额高达30亿港币。该平台称,投资者以40万购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万。网站还游说投资者介绍他人购买子合约,这种拉人头获利是典型的传销模式,一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联,投资者将损失惨重。


#比特币矿机诈骗
   比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”,挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备,此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时,投资者被要求先付订金,出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。


#比特币软件诈骗
     以比特币钱包为例,比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包,骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序,以欺骗用户,用户不慎下载虚假钱包后,其存入的比特币就会落入骗子的钱包。此外,还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,等时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。


#比特币网络钓鱼
    钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。


#利用比特币洗钱
    比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台,由于其交易便捷,监管难度大,客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。如在2014年一案件中,犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。


#利用比特币非法集资
    代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。此前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到,其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。


警方提示
一、比特币属于虚拟货币,且不被国家央行认可,市民投资比特币,应三思而后行!
二、对于网络上不认识或不清楚身份的网友,大家一定要小心谨慎,对所谓低风险、高收益的投资需要警惕再警惕,切勿盲目追求,谨防被骗!
三、如果被诈骗,请第一时间拨打110报警,提供线索,协助警方破案。

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层
俺连股票都不玩儿,更不可能玩儿这个~!
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